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美國證券交易委員會指控針對海地社區開展龐氏騙局的顧問

 作者:fabu  時間:2019-11-18 16:12

  華盛頓特區,2019116

   

  美國證券交易委員會(SEC)今天對一名紐約投資顧問提起訴訟,其經營著價值數百萬美元的投資俱樂部,但該俱樂部實際上是針對當地海地社區成員及其家人和朋友的龐氏騙局。

  SEC的指控到,Ruless Pierre經營著一個名為中間人投資集團的投資俱樂部,該俱樂部的運作是欺詐性的龐氏騙局。據稱,至少從20173月起,Pierre從至少100個投資者處籌集了200萬美元,這些投資者主要是海地的紐約人,他們都通過朋友購買了高收益期票(Promissory Notes)。正如所稱,Pierre通過承諾每60天至少20%的不現實的高回報率來引誘投資者。而實際上,Pierre交易證券時蒙受了巨額虧損,他用新投資者資金來支付老投資者,并發布虛假的投資收益賬目報表。Pierre用他從前雇主挪用的資金向投資者支付利息,進一步為欺詐提供了資金。

  SEC的投訴還稱,Pierre欺詐地從超過15位投資者那里籌集了至少37.5萬美元,這與一項涉及在快餐連鎖店中出售合伙權益的計劃有關。大約在201811月左右,Pierre開始以快餐特許經營的方式出售合伙權益,協議虛假許諾每月回報率為10%以及每季度的利潤分成(每年60%)。如所聲稱的,Pierre在出售這些權益時知道,特許經營權無法提供足夠的利潤來向投資者支付承諾的回報。

  美國證券交易委員會紐約地區辦事處主任馬克·貝格說:我們認為, Pierre針對當地海地社區成員的所謂在朋友當中的投資機會,其基礎是謊言與欺騙,投資者應謹慎對待那些承諾的回報率太高以至于無法實現的投資,并應在我們的投資者網上提問并核查其投資專業人員的背景。

  SEC在紐約南區美國地方法院提起的申訴指控Pierre違反了聯邦證券法的反欺詐規定。投訴還指定R. Pierre Consulting Group LLC為救濟被告。

  在一項同時行動中,美國紐約南區檢察官辦公室宣布了對Pierre的刑事指控。

   

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